pallet- emballagefraude

Pallet- emballagefraude melden via Centraal Meldpunt: Meld.nl. Jaarlijks komt er miljarden euro’s onrechtmatig in verkeerde handen terecht; geschat wordt ruim € 600 per hoofd van de bevolking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale fraude. Bij verticale fraude is de overheid de benadeelde. Verticale fraude is onderverdeeld in fiscale fraude, zorgfraude, sociale zekerheidsfraude, subsidiefraude en fraude bij openbare aanbestedingen. Bij horizontale fraude is er sprake van fraude tussen mensen en bedrijven. Horizontale fraude is onderverdeeld in sjoemelen in faillissementen, verzekeringen, beleggingen, acquisitiefraude en voorschotfraude. 

Pallet- emballagefraude
Pallet- en emballagefraude wordt ook gepleegd door klanten als franchise ondernemers. Aantal voorbeelden: – Lege plastic flessen, die afkomstig zijn van het buitenland waar geen statiegeld op zit bij een emballage-automaat plaatsen. – Lege fles in ’n lege krat plaatsen en dit vervolgens inleveren bij de emballage automaat. De retail branche verliest per jaar naar schatting 20 miljoen euro door fraude met door: -Doorsluizen: Het niet scannen en dus niet afrekenen van artikelen aan de kassa. -Emballage fraude:  o.a. dubbel scannen, scannen van volle bierfusten. Franchiseondernemers van supermarktketens kunnen zich schuldig maken fraude met lege kratten door die telkens opnieuw door de emballagemachine halen en vervolgens zelf de statiegeldbonnetjes innen. 

Advocaat als onafhankelijk fraudeonderzoeker
Indien u als onderneming of organisatie vermoedens heeft van fraude en onregelmatigheden, dan is het raadzaam om een advocaat in te schakelen die ingewikkelde feitenonderzoeken kan doen. Een advocaat-onderzoeker is transparant, integer, objectief, onafhankelijk, deskundig en zorgvuldig. Deze verplichting heeft de advocaat jegens zijn opdrachtgever, en jegens alle andere betrokkenen bij het onderzoek en derden. Dit geldt ook voor onderzoek dat voor intern gebruik is bedoeld. De bevindingen van de advocaat in een verslag vastlegt, kan zowel voor zijn opdrachtgever als derden ter beschikking worden gesteld. Indien u een advocaat-onderzoeker inschakeld, mag u geen bestaande cliënt zijn van de advocaat en mag u als opdrachtgever geen zeggenschap hebben over de inhoud van het rapport; het onderzoeksrapport is volledig transparant over wat niet is onderzocht en welke informatie niet is gebruikt en het rapport geeft een zo volledig mogelijk beeld van het onderwerp van onderzoek. Het onderzoeksrapport moet alle relevante feiten en omstandigheden bevatten, het moet duidelijk zijn waarop de bevindingen in het onderzoeksrapport zijn gebaseerd en er moet hoor en wederhoor zijn toegepast met degenen die onderwerp van onderzoek zijn. Kortom, als u een advocaat inschakelt voor onafhankeljk onderzoek, dan kan die niet de rol van de advocaat als belangenbehartiger vervullen. Advocaten kunnen worden ingezet bij fraudeonderzoeken, rechtmatigheidsonderzoeken, feitenonderzoeken, compliance onderzoek, integriteitsonderzoeken en corporate investigations. 

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over fraude. Bij contra boeken-forensisch onderzoek of als ketenorganisatie bij onderzoek, schade, aangifte, dagvaarding, claims en procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.