verdachte geldtransacties 

Verdachte geldtransacties melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Bent u ondernemer, handelaar, koper of verkoper en heeft u te maken met contante betalingen van €10.000,- of meer, vermoed u dat het om om klanten gaat die geld witwassen of terrorisme financieren, dan bent u verplicht om dit te melden. Wordt met € 10.000 of meer in contanten betaald, al dan niet betaald in termijnen, betreft het goederen die met € 20.000,- en meer in contanten wordt betaalt en gaat het hier om voertuigen, schepen, kunst, antieke voorwerpen, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen, dan bent u verplicht dit te melden. Ook heeft u de plicht om cliëntonderzoek te doen, waarbij de identiteit van de klant geverifieerd moet worden vóórdat de transactie plaatsvindt. Betreft het risicolanden, waar de kans op witwaspraktijken en financiering van terrorisme groter is, dan moet u dit ook melden. Bij melden van een transactie, moet u de bewijsstukken bewaren die aantonen dat u de transactie heeft gemeld en moet u ook de melding én de ontvangstbevestiging ervan bewaren. Hulp nodig bij onderzoek, schade, geschillen en procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

Let Op: Contante betalingen boven de € 3000,- worden verboden. Ook wordt het biljet van €500,-  waarschijnlijk afgeschaft. Nu geldt voor contante transacties van € 10.000,- en meer een meldplicht. Straks wordt dat een verbod op transacties van € 3000,- en meer. Het verbod op contante transacties van € 3000,- en meer geldt alleen voor ondernemers als winkeliers en garagebedrijven. Als een particulier op bijvoorbeeld Marktplaats iets aanbiedt dat duurder is dan € 3000,- en er wordt cash afgerekend, geldt dat verbod niet.