Verdenkingen in praktijk zijn veelal dat illegaal verkregen geld niet op een bankrekening gestort wordt maar denk aan ABC transacties in de vastgoed, loan-back door leningen aan bedrijven te verstrekken waarvan het een en de zelfde eigenaar betreft, speelwinst in de casino, kunstmatig verhogen van omzet, new pay methods, valse facturen en contante besteding. Verdenkingen kunnen ook zijn dat zwart geld op buitenlandse rekeningen worden geplaatst om uit het oog van de fiscus te blijven. door in het zelfde land een vennootschap op te richten met het uiteindelijke doel om geld te lenen aan een Nederlands bedrijf waarmee bijvoorbeeld onroerend goed wordt aangekocht. Er word winst gemaakt en uiteindelijk terugbetaald aan de buitenlandse vennootschap. Zijn er verdenkingen dat een geldtransactie verband houd met witwassen of het financieren van terrorisme, houden de transacties verband met illegale kansspelen of is het gekoppeld aan vastgoedaankoop of hypotheekfraude, dan kunt u voor rechtshulp bij meld.nl terecht. Bij witwassen van illegaal verkregen vermogen is onroerend goed en dure auto’s een populaire bestemming. Er wordt ook gebruik gemaakt van vennootschappen en rekeningen in belastingparadijzen.